Un software para la transparencia bancaria

BanControl,
diseñado para la prevención del lavado de dinero

BanControl fue desarrollado con plataforma de la compañía canadiense Pivotal por la
firma venezolana Grupo Lanka y CMT Argentina la distribuye en la región Cono Sur

CMT S.A., empresa especializada en soluciones de
Customer Relationship Management (CRM) y socio de negocios internacionales de Pivotal Corporation, presentó en el mercado argentino la
solución Pivotal BanControl. La aplicación fue desarrollada por la firma venezolana Grupo Lanka, específica para asistir a las
entidades financieras en la prevención del lavado de dinero.

La presentación, realizada ante ejecutivos del mercado financiero convocados por la Asociación de Marketing Bancario Argentino (AMBA),
contó como orador central al doctor Raúl Pleé, Fiscal Nacional de la Cámara de Casación Penal y asesor permanente en temas de Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Pleé comentó sobre el estado actual de la legislación internacional y nacional referentes al lavado de dinero y destacó los riesgos
legales y de imagen que corren los actores del mercado financiero, que exigen de un creciente y activo control sobre la procedencia de
los fondos que éstos manejan.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones financieras cuenten con herramientas y adiestramiento adecuado para
disminuir el riesgo de ser utilizadas en la práctica de este tipo de ilícitos.

Para Daniel Altomonte, presidente de CMT, ?Esta herramienta hace un aporte importante al corazón del negocio financiero, que está en
la confianza y la reputación de las entidades. En ese sentido, implementa las previsiones necesarias para evitar que se puedan
involucrar de manera involuntaria en operaciones para actividades tan graves como el narcotráfico o el terrorismo?.

La legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas es realizada a través de operaciones que tienden, entre otros, a
legalizar títulos, valores, bienes y servicios que provienen de actividades ilegales, exigiendo controles complejos para su detección.

Pivotal Bancontrol permite automatizar y respaldar la gestión de la prevención, control y legitimación de capitales en las entidades
financieras que aspiren a cumplir eficazmente con las regulaciones vigentes.

?Pivotal BanControl asegura la transparencia en las organizaciones y contribuye activamente en la prevención del lavado de dinero?,
indicó Juan Carlos Silva, Director de Grupo Lanka. ?Se trata de una solución integral, que ofrece resumen de transacciones y de
comportamiento de clientes, realiza búsquedas automáticas e informes de cuentas que rompen las reglas predeterminadas por la
institución?.

Pivotal Mercosur es miembro del canal de aliados y socios comerciales internacionales de Pivotal Corporation. Ha implementado
exitosamente los productos Pivotal en grandes organizaciones de distintas industrias, tales como Servicios Financieros, Salud, Alta
Tecnología, Manufactura, Transporte, Alimentos y Bebidas y Comunicaciones.

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